600696 多伦股份2015年第二次临时股东大会决议公告(2015-12-24).pdf

证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010 －017 上海多伦实业上海多伦实业股份有限公司股份有限公司 上海多伦实业上海多伦实业股份有限公司股份有限公司 年第二次临时年第二次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 年年第二次临时第二次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事本公司董事会及全体董事保证保证本公告不存在任何虚假记载本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗、误导性陈述或重大遗 本公司董事会及全体董事本公司董事会及全体董事保证保证本公告不存在任何虚假记载本公告不存在任何虚假记载、、误导性陈述或重大遗误导性陈述或重大遗 漏，漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 漏漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要提示重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况： ，无新议案提交表决。 重要提示重要提示：： 一、会议召开和出席情况 上海多伦实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于 2010 年 12 月 23 日以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席 本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 137，319，499 股，占公司总股本的 40.3210% 。会议符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定。 二、提案审议、表决情况 会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议： 1、以累计投票表决方式，审议通过 《关于董事会换届，选举第六届董事会董事 的议案》 第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林建星、陈代琛、林光贵、柯子仲、 陈淑如 （其中柯子仲、陈淑如为独立董事）。选举结果： （1）选举林建星为公司第六届董事会董事 同意 137317876 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988 ％。 （2 ）选举陈代琛为公司第六届董事会董事 同意 137317880 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988 ％。 （3 ）选举林光贵为公司第六届董事会董事 同意 137319480 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9999 ％。 （4 ）选举柯子仲为公司第六届董事会独立董事 1 同意 137317876 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988 ％。 （5 ）选举陈淑如为公司第六届董事会独立董事 同意 137318948 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996 ％。 2 、以累计投票表决方式，审议通过 《关于监事会换届、选举第六届监事会监事 的议案》 第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本 次股东大会选举陈国强、林珍珍为第六届监事会监事。监事选举结果： （1）选举陈国强为公司第六届监事会监事 同意 137318494 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9993 ％。 （2 ）选举林珍珍为公司第六届监事会监事 同意 137318330 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9991 ％。 3、审议通过 《关于聘用公司2010 年审计机构的议案》 会议同意继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为 2010 年公司审计机构。 表决结果：同意 137318898 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996 ％； 反对 540 股；弃权 61 股。 4 、审议通过 《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。 表决结果：同意 137318898 股, 占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996 ％； 反对 540 股；弃权