江苏东源电器集团股份有限公司.pdf

江苏东源电器集团股份有限公司 Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd. 2006 年年度报告(正文) 二〇〇七年四月六日 2006 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 本公司独立董事张宗九先生委托独立董事刘念义先生代为出席并 表决，其他董事均出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人 员列席了本次董事会会议； 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2006 年年度财务报告出 具了标准无保留审计意见的审计报告； 本公司董事、高级管理人员对本公司 2006 年年度报告分别签署了 书面确认意见； 本公司监事会以决议方式对本公司 2006 年年度报告形成了书面审 核意见； 本公司董事长兼总经理孙益源先生、财务负责人邱卫东先生及会计 机构负责人顾宪荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 第 2 页 共 82 页 2006 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第五节 公司治理结构 18 第六节 股东大会情况简介 21 第七节 董事会报告 23 第八节 监事会报告 39 第九节 重要事项 41 第十节 财务报告 43 第十一节 备查文件 82 第 3 页 共 82 页 2006 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏东源电器集团股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd. 公司中文名称缩写：东源电器 公司英文名称缩写：Dongyuan Electrical 二、公司法定代表人：孙益源 三、公司董事会秘书、投资者关系管理负责人：陆燕 联系地址：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 电 话：0513 传 真：0513 电子信箱：dyluyan@126.com 四、公司注册地址：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 办公地址：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 邮政编码：226341 互联网网址： 电子信箱：dyluyan@126.com 五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定信息披露网站网址： 年度报告备置地点：公司金融证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东源电器 公司股票代码：002074 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 19 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 11 月 24 日 公司注册登记地点：南通市工商