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河南双汇投资发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告暨 关于召开2000 年度股东大会的通知 河南双汇投资发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001 年4 月2 日上午9 时在双汇大厦九楼会议室召开 会议应到董事7 人 实到董事 7 人 监事列席了会议 会议由董事长万隆先生主持 经与会董事认真审议 形成如下决议 一 审议通过了 关于公司 2001 年公募增发A 股符合 上市公司新股 发行管理办法 的议案 董事会认为 公司本次公募增发A 股符合中国证监会 上市公司新股发 行管理办法 的有关规定 二 审议通过了 关于申请2001 年公募增发A 股的议案 董事会同意公司向中国证监会申请2001 年公募增发A 股 具体的发行 方案如下 并需经股东大会对下列各事项进行逐项表决 一 发行种类及数量 新增发行不超过 5,000 万股境内上市人民币普 通股 A 股 每股面值人民币1 元 二 发行对象 在深圳证券交易所开立人民币普通股 A 股 股东帐 户的机构投资者和社会公众投资者 国家法律法规禁止者除外 三 定价方式 采取累计投标询价的方式定价 根据询价申购情况由 公司与主承销商结合募集资金投向的资金需求协商确定最终的发行价格和发 行数量 四 发行方式 采取在发行价格询价区间内网上申购与网下申购相结 合的累计投标询价方式发行 其中证券投资基金以网下申购的方式参加本次 第1页 双汇董事会决议公告及召开股东大会通知 发行 除证券投资基金外的其他投资者以网上申购的方式参加本次发行 股 权登记日登记在册的流通股股东具有优先认购权 五 募集资金用途 本次增发募集资金投向为双汇商业连锁及其供应配送系统(主营双汇肉 类制品) 生物工程 新型包装材料三个系列11 个项目 项目总投资121,558.2 万元 由公司独资建设或与其他公司合资建设 公司需投入资金总额91,575.1 万元 本次发行募集资金拟全部投入以下项目 资金缺口通过银行贷款解决 具体投向如下 1 双汇商业连锁及其供应配送系统 1 投资19,464 万元建设350 家双汇商业连锁店项目 2 投资16,338 万元建设双汇物流配送中心项目 3 双汇生鲜肉及肉制品加工供应 投资4,982.8 万元合资成立宜昌 双汇肉制品有限公司 占51%的股份 投资1800.8 万元合资成立北京双汇 华都低温肉制品有限公司 占51%股份 投资 1,668.2 万元合资成立金华 双汇肉制品有限公司 占51%的股份 2 生物工程系统 1 投资4,240 万元建设天然香精和发酵肉制品项目 2 投资360 万美元 折合2,991.6 万元人民币 与美方合资建设天然 骨素项目 占75%股份 3 投资9,558.6 万元与韩方合资建设曾祖代种猪繁育至出栏生猪项目 占60%股份 3 新型包装材料系列 1 投资 16,958.1 万元与日方合资建设PVDC 特种树脂项目 占注册 资本的51% 2 投资3,539 万元建设PVDC 肠衣膜项目 3 投资3,234 万元建设PVDC 保鲜膜项目 4 补充流动资金6,800 万元 六 提请股东大会授权董事会全权办理如下公募增发A 股相关事宜 第2 页 双汇董事会决议公告及召开股东大会通知 1 依据本公司2000 年度股东大会审议通过的增发定价方式决定本次增 发的发行价格区间 具体发行方式 最终发行价格和发行数量 2 签署本次公募增发A 股募集资金投资项目运作过程中的重大合同 3 在本次公募增发A 股完成后 对公司章程有关条款进行修改 4 在本次公募增发A 股完成后 办理公司有关工商变更事宜 5 办理与本次公募增发A 股相关的其他事宜 授权期限为