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河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 （（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ）） （（ ）） 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年5 月12 日 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、表决票填写说明 四、会议议案 1 河南中原高速公路股份有限公司 2008 年度股东大会 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保河南中原高速公路股份有限公司 （以下简称 “公司”）2008 年度股东大会 （以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率， 根据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司 《章程》的规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人（以下统称为 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公 司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门 查处。 三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份 数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在 “出席股东签名册”上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本 人有效身份证件、股东授权委托书。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、大会审议议案时，股东可在得到主持人许可后发言。股东发言应围绕 2 本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 八、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次大会第八项 议案 《关于增加注册资本并修改公司〈章程〉相应条款及利润分配有关条款的 议案》为特别决议表决议案，须经出席本次股东大会股东所持表决权的 2/3 以 上同意方为通过。其他议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表 决权的 1/2 以上同意即为表决通过，其中议案十 《关于与河南高速公路发展有 限责任公司关联交易的议案》涉及关联交易，根据有关法规和公司 《章程》规 定，河南高速公路发展有限责任公司作为关联方，不参与本项议案的