最新重庆电力建设总公司企业度工作报告终稿.docVIP

企 业 年 度 工 作 报 告 （201年度） 填报单位名称： 企业名称 组织形式 密级 期限 填报工作负责人 职务 填报工作负责部门 填报工作联系人 职务 固定电话 移动电话 本企业代码 上一级企业 （单位）代码 集团企业（公司）总部代码 目 录 企业法定代表人声明 一、企业基本情况 二、经营管理和改革发展主要情况 三、生产经营及财务效益情况 41 四、风险管理情况 52 五、出资人重点关注事项 57 六、境外国有资产运营及监管情况 七、违法违纪违规事项披露 八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况 70 附件一：企业财务快报 76 附件二：资本结构变动及持有人情况 附件三：企业负责人简况表 附件四：员工情况 附件五：组织结构变动情况 附件六：母、子公司及所属单位清单 附件七：重大诉讼情况 附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况 附件九：重要会议清单 附件十：重要文件清单 附件十一：支持配合监事会工作情况 附件十二：其他内容  企业法定代表人声明 国有企业监事会： 已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有披露未披露的信息。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。 特此声明。 法定代表人 年 月 日 一、企业基本情况（一）历史沿革及本年度企业大事记（二）企业经营范围及生产经营能力情况 （三）公司战略规划、主要业务发展规划及调整情况 人力资源目标：全面推动公司从劳动密集型向管理技术密集型转变，努力打造职业经理人人才、经营管理人才、专业技术人才、党群工作人才和技能操作人才五支人才队伍，高、中、初级职称人数稳步增长，高级技师和技师人数持续增加，到2015年，各级管理人员占员工总人数的60%。 未来几年各类人才数量分布图如下： 科技进步目标：“十二五”期间完成专利24项，国内核心期刊发表论文5篇，完成省部及以上级别工法2项，完成公司信息化建设并投入运用，建立公司企业标准并投入应用。 项目管理目标： 1.安全目标：工程项目不发生人身死亡事故；不发生有人员责任的重大机械、设备、火灾事故；不发生有人员责任的一般及以上电网事故；不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故；不发生负主要责任的分包工程人身死亡事故；不发生重大环境污染和重大垮（坍）塌事故；不发生恶性误操作事故；不发生对公司造成有较大影响的安全事件。 2.质量目标：工程项目质量、进度计划履约率100%；四级验收合格率100%；单位工程合格率100%；竣工资料电子版按时移交率100%；争创国家级工程质量奖3项。 3.信息化建设目标：完成项目管理信息化建设并投入使用。 4.节能减排目标：节能减排量力争每年降低2%，万元产值综合能耗力争每年降低3%。 5.完成项目管理扁平化改造。机械使用率在现有基础上提高5%，达到81.6%。“四新”技术每年应用1～3项。 （四）下一年度主要工作计划 观念创新战略创新创新管理创新科技创新文化创新二、经营管理和改革发展主要情况（一）本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效 改制重组产权管理结构调整全面预算管理（二）企业经营管理和改革发展稳定中的主要问题三、生产经营及财务效益情况（一）本年度企业生产经营及财务效益总体情况 营业收入 万元 22971.86 28714.83 35893.54 44,866.92 营业成本 万元 22282.70 27853.38 34816.73 43630.73 营业利润 万元 689.16 861.45 1076.81 1,236.19 1．本年度各生产经营指标增减变动的主要原因 本年度送变电业务板块营业收入较2011年有所增长，在整个公司营业总收入的比重有所提高，导致营业成本及营业利润相应增加。 2．2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素 2009-2012年送变电业务板块各指标呈现逐年递增的变动趋势，由于公司结构调整，送变电业务产值不断增加，该业务板块在整个公司业务中的比重越来越大，逐渐成为公司另一只核心业务板块。 板块3：电厂检修业务板块生产/经营情况 单位 2009年 2010年 2011年 2012年 营业收入 万元 3072 3840 4800 6000 营业成本 万元 2793.98 3492.48 4365.6 5456.78 营业利润 万元 278.02 347.52 434.4 543.22 1．本年度各生产经营指标增减变动的主要原因 随着公司在不断做大做强电厂检修业务，本年度各项指标较今年都有显著提高。 2．2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素 2009-2012年电厂检修业务板块各项指标呈现逐年递增的变动趋势，其根本原因归结于公