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某上市公司治理结构管控和委托管控流程.doc
某上市公司治理结构管控和委托管控流程
治理结构管控流程
流程说明：
流程名称 治理结构管控流程 管理部门 董事局 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于需要通过子公司董事会审议的重大事项的决策。 控制目的 本流程旨在通过规范重大事项的决策程序，加强子公司的治理结构。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 子公司相关岗位及职能部门积极提供相关信息 子公司职能部门 子公司经营层 2 全面收集子公司重大事项的相关背景信息 外派董事 3 根据外派董事提供的背景信息提出专业的处理意见 董事局专业委员会 4 总裁审核处理意见，根据公司实际进行决策 总裁 5 外派董事获得许可后在子公司董事会上传达集团总部的意见 外派董事 6 利用集团总部在子公司董事会的控制地位通过决议 子公司董事会 7 执行最终决议 子公司经营层
必要事项委托管控流程
流程说明：
流程名称 必要事项委托管控流程 管理部门 各职能部门 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于无需通过子公司董事会审议但需要经过集团总部审核的必要事项的决策。 控制目的 本流程旨在通过规范需要集团审批的必要事项的决策程序，加强对子公司的管控。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 确定需要集团审核的事项 集团各职能部门 2 上报需要集团审核的事项 子公司职能部门 3 审核需要集团审核的事项 子公司总经理 4 提出需要集团审核的事项 集团各职能部门 5 审核需要集团总部审核的事项 总裁 6 组织实施总裁审核的事项 集团相关职能部门 7 通过集团审核的事项 子公司总经理 8 执行集团审核的事项 子公司职能部门
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