兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2010-06 兰州长城电工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●重要提示：本公告中关于前期差错更正的财务数据未经审计。 兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 11 日 15:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事付德印先生因公出差，委托独立董事刘钊先生代为表决， 公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召 开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司前期担保事项履行信息披露义务的议 案》 公司于 2004 年为非关联公司——甘肃财富投资咨询有限公司 （以下简称：财富公司）从兰州商业银行（以下简称商业银行）贷款 3000 万元提供担保，公司第二届董事会 2004 年 1 月 15 日专题会议 同意为其担保，由于时任董事会及董事长对上市规则学习不够，对信 息披露缺乏重视，所以未履行信息披露义务，现将相关情况说明如下： 2004 年 1 月 17 日，长城电工为财富公司从商业银行贷款 3000 万元提供担保。2007 年 1 月，因财富公司的实际控制人李继春涉嫌 其它刑事案件，之前已被逮捕，商业银行在贷款逾期且追索无果的情 况下，将财富公司及长城电工起诉至甘肃省高级人民法院。2007 年 5 月 18 日，甘肃省高级人民法院判决财富公司承担偿付贷款本金及利 1 息的责任，长城电工承担连带偿付责任。长城电工不服判决，提出上 诉，二审法院遂于 2007 年 10 月 23 日做出维持原判的终审判决。2008 年 2 月，本案进入强制执行阶段，财富公司及李继春个人的财产，交 织于诸多债务纠纷之中，可供执行的财产处于难以界定的状态。故法 院于 2008 年 5 月 15 日裁定，由长城电工向商业银行代偿本金3000 万元，利息 766 万元。经反复洽谈、交涉，在法院的主持下，双方达 成执行和解，最终由长城电工向商业银行偿付本金 3000 万元，利息 438 万元。至 2009 年 1 月 4 日，本贷款担保纠纷案执行终结。 长城电工新一届董事会及经营班子按法定程序于 2009 年 1 月 8 日完成换届后，高度重视对财富公司的债务追偿工作。于 2009 年 1 月 16 日，向甘肃省高级人民法院申请，要求对财富公司财产进行强 制执行。2009 年 3 月 12 日，甘肃省高级人民法院裁定：冻结、扣划 财富公司银行存款 3438 万元。由于财富公司实际控制人李继春的刑 事案件至今未能审理终结，该公司目前已终止经营活动。财富公司现 有的财产线索仍不具备可供强制执行的条件，故法院的裁定至今未能 执行。 由于新一届公司董事会对担保的背景和过程不甚了解，对上市公 司的有关规则、程序乃至证券法律知识缺乏足够的重视，在主观上认 识不够，且担保造成的损失正在追偿之中，对前任领导的离任审计尚 未结束，担保造成的损失和责任还没有最终认定。加之公司董事会及 经营班子处于换届交接之际，对历史遗留问题的研究不够细致，故没 有对该担保及相关事宜及时进行披露。 公司董事会就担保事项未及时披露对广大投资者深表歉意，对因 此造成的影响向广大投资者诚恳道歉。公司将对后续的追偿及相关处 理情况进行持续披露。 同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于前期差错更正的议案》 1、关于前期差错更正的性质及原因说明 2 根据《关于前期担保事项履行信息披露义务的议案》中有关担保 损失情况的说明，经与会计师事务所沟通，因此担保损失确认的时点 应在 2008 年，由于公司尚在采取法律手段和程序进行追偿中，2008 年度财务报表中暂未计入担保损失本金及利息合计 34,384,367.45 元。 根据《企业会计准则》的规定，为真实反映公司的财务状况，提高报 表质量，