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四川成发航空科技股份有限公司 2005 年年度股东大会会议资料 2006 年 2 月 成发科技 2005 年年度股东大会资料 会议文件目录 1、大会议程……………………………………………………………………………3 2 、表决办法……………………………………………………………………………4 3、议案一 2005 年年度报告及摘要………………………………………………5 4 、议案二 2005 年年度财务决算及2006 年年度预算……………………………6 5、议案三 2005 年年度利润分配及公积金转增股本方案……………………14 6、议案四 2005 年年度董事会报告……………………………………………18 7、议案五 2005 年年度监事会报告……………………………………………18 8、议案六 2005 年年度董事会费用决算及 2006 年年度董事会费用预算……18 9、议案七 2006 年年度董事、监事津贴方案……………………………………18 10、议案八 2006 年年度重大关联交易合同……………………………………18 11、议案九 公司章程修改方案…………………………………………………18 12、议案十 张桂林董事辞职……………………………………………………18 13、议案十一 选举李波为公司董事……………………………………………18 第 2 页 共 23页 成发科技 2005 年年度股东大会资料 大会议程 会议时间：2006 年 3 月 10 日 上午 9 ：00 预定会期半天 会议主持：董事长 赵桂斌 会议顺序 会议内容 一 报告出席会议股东情况 二 宣读表决办法，推选点票人、监票人 三 独立董事向股东大会述职 四 审议议案 1 2005 年年度报告及摘要 2 2005 年年度财务决算及 2006 年年度预算 3 2005 年年度利润分配及公积金转增股本方案 4 2005 年年度董事会报告 5 2005 年年度监事会报告 6 2005 年年度董事会费用决算及 2006 年年度董事会费用预算 7 2006 年年度董事、监事津贴方案 8 2006 年年度重大关联交易合同 9 公司章程修改方案 10 张桂林董事辞职 11 选举李波为公司董事 五 回答股东问题 六 投票表决 七 统计表决票，宣布表决结果 八 宣读决议 九 律师现场宣读法律意见书 十 出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字 十一 散会 第 3 页 共 23页 成发科技 2005 年年度股东大会资料 2006 年年度股东大会表决办法 表决办法 根据《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的表决办法作出以下说明： 一、股东大会采取记名方式投票表决。 二、股东 （包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权