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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料 二OO 五年六月九日 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度股东大会议程 1、审议2004 年度董事会工作报告； 2 、审议2004 年度监事会工作报告； 3、审议2004 年度财务决算和2005 年度财务预算报告； 4 、审议2004 年度利润分配预案； 5、审议调整董事的议案；(书面发言) 6、审议修改《公司章程》的议案；(书面发言) 7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；(书面发言) 8、审议修改《董事会议事规则》的议案；(书面发言) 9、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；(书面发言) 10、股东代表发言；(如有) 11、宣读《投票表决说明》，提名、通过计监票工作人员； 12、投票表决各项议案，宣布表决结果； 13、宣读法律见证书； 14、通过大会决议。 2004 年度董事会工作报告 董事兼总经理 李亮佐 各位股东： 我受董事会委托，向大会作2004 年度董事会工作报告，请予审 议。 一、2004 年度董事会主要工作 2004 年，董事会在监事会、经营层和全体股东的支持配合下， 认真履行《公司章程》所赋予的各项任务和职责，在项目发展、生产 经营活动中充分发挥董事会的领导决策作用，有效防范了各种风险， 切实保障了公司各项业务的持续健康发展。 1、公司经营情况 2004 年面对国家宏观调控、浮法生产线投资增速、原辅材料价格 大幅上涨等诸多因素，公司采取了积极有效的应对措施：一是加快项 目发展，推进项目建设，投资总额超过6 亿元人民币的康桥工程玻璃 和汽车玻璃项目建成投产；二是加强对上海、广东、天津三地四线浮 法技术的整合，统一管理平台和技术术语，推动各地取长补短，使得 产量、成品率等核心指标均有不同程度的提高；三是优化资源配置， 整合资产布局，理顺了汽车玻璃加工业务，投资新建了海外子公司， 在提高资产运作质量的同时为下一步发展奠定了基础；四是实施科技 兴企，积极推进产品创新，去年又开发出复合电介层双银低辐射膜玻 璃、新型金属装饰板夹胶玻璃、大理石玻璃等新产品，并成功运用于 东方艺术中心等一些重大项目；五是坚持优质优价和产品差异化的经 营策略，继续保持在高端浮法玻璃市场上的领先地位。公司2004 年 度各项核心经营指标较上年同期均取得了较大幅度的增长。 2004 年公司实现主营业务收入 166,040 万元，比上年增长 40.11% ；实现主营业务利润51,889 万元，比上年增长46.74 % ，实现 利润总额 24,479 万元，比上年增长47.31 % ；实现净利润19,292 万 元，比上年增长 44.49% ；每股收益0.264 元，净资产收益率10.08 %。 2、会议情况和决议内容 (1) 2004 年2 月24 日，董事会召开四届四次会议，会议审议并通 过了公司在香港设立海外公司的项目建议书，决定新聘公司高级管理 人员并给予全体员工一次性年终嘉奖。 (2) 2004 年4 月16 日，董事会召开四届五次会议，会议审议通过 了关于2003 年度报告及年度报告摘要、2004 年第一季度报告、2003 年度董事会工作报告、2003 年度财务决算和2004 年度财务预算报告、 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、批准2003 年度计 提减值准备、核销坏账损失的议案、常熟项目可行性研究报告、关于 收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案、关于出售 所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易议案、 关于出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 10%股权的关联 交易议案、关于出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的 关联交易议案、关于修改《公司章程》的议案、关于设立董事会专门 委员会并制定相关议事规则的议案、关于调整公司董事的议案，决定 提名王文忠先生为董事候选人、关于续聘会计师事务所并决定其报酬 的议案、关于召开2003 年年度股东大会的议案。 (3) 2004 年7 月31 日，董事会召开四届六次会议，审议通过2004 年