新华人寿保险股份有限公司 2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

新华人寿保险股份有限公司 2012 2012年年度股东大会 会议材料 二〇一三年六月二十五日 北京 1/34 新华人寿保险股份有限公司 2012 2012 年度股东大会议程 2013 6 25 10 会议时间： 年 月 日（星期二）上午 时正 12 21 会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 号新华保险大厦 层 会议主持人：康典董事长 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案及听取报告 （一）普通决议事项 1、审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2012年财务决算的议案》 3、审议《关于2012年利润分配方案的议案》 4、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》 5、审议《关于〈2012年度董事会报告〉的议案》 6、审议《关于〈2012年度监事会报告〉的议案》 7、审议《关于〈2012年度董事尽职报告〉的议案》 8、审议《关于〈2012年度独立董事述职报告〉的议案》 9、审议《关于董事报酬的议案》 10、审议《关于监事报酬的议案》 （二）特别决议事项 11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》 （三）听取事项 12、听取《2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、投票表决 六、休会、统计表决结果 2/34 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 3/34 新华人寿保险股份有限公司 2012 2012 年度股东大会文件目录 1、审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2012年财务决算的议案》 3、审议《关于2012年利润分配方案的议案》 4、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》 5、审议《关于〈2012年度董事会报告〉的议案》 6、审议《关于〈2012年度监事会报告〉的议案》 7、审议《关于〈2012年度董事尽职报告〉的议案》 8、审议《关于〈2012年度独立董事述职报告〉的议案》 9、审议《关于董事报酬的议案》 10、审议《关于监事报酬的议案》 11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》 12、听取《2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》 4/34 议案一 2012 2012 关年度报告及摘要的议案 各位股东： 根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，现将新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）2012年年度报告及摘要提请股东大会审议。 2012 年年度报告及摘要已经公司第五届董事会第四次会议审议 通过。公司A股2012年年度报告及摘要已于2013年3月27日在上 H 201