华天酒店：关于公司内部控制的鉴证报告 11-02-25.pdfVIP

关于华天酒店集团股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审 〔2011〕2-48 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2010 年12 月31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告供华天酒店公司2010 年年报披露使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为华天酒店公司2010 年年报披露的附加文件，随年报一 起披露。 三、管理层的责任 华天酒店公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对2010 年12 月31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定，并对上述认