山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

董事会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－019 山东金岭矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议 通知于2010年6月2 日以电话、电子邮件的方式发出，2010年6月13日下午2 点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。会议应参加表决董 事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、 审议通过了选举公司董事长的议案 选举张相军先生为公司董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过了选举公司副董事长的议案 选举贾立兴先生为公司副董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、 审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案 根据公司董事长提名，聘任赵能利先生为公司总经理、王新先生为公司董事 会秘书、杨瑞山先生为公司证券事务代表。 同意9票，反对0票，弃权0票。 第 1 页 共 5 页 董事会决议公告 4、 审议通过了公司聘任副总经理、财务总监的议案 根据公司总经理提名，聘任王善平先生、李希永先生、许东亭先生为公司副 总经理，聘任王国明先生为公司总经理助理，聘任黄加峰先生为公司财务总监。 同意9票，反对0票，弃权0票。 5、 选举产生公司第六届董事会专门委员会的议案 选举张相军先生、王在泉先生、刘圣刚先生为第六届董事会战略委员会成员； 选举王在泉先生、贾立兴先生、柴磊先生为第六届董事会提名委员会成员；选举 柴磊先生、王善平先生、王毅先生为第六届董事会审计委员会成员；选举王毅先 生、赵能利先生、柴磊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2010年6月18日 第 2 页 共 5 页 董事会决议公告 相关人员简历： 张相军：男，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分 矿副矿长。1993 年 2 月起担任山东金岭铁矿副矿长。1997 年 1 月至 2009 年 3 月担任山东金岭铁矿矿长。2006 年 10 月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、 董事长。2009 年 2 月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿 业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东钢铁集 团有限公司总经理助理、组织部部长、山东钢铁集团矿业有限公司董事。 张相军先生系本公司职工，与本公司的控股股东山东金岭铁