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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-009 金融街控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2015年3月17日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司投资性房地产公允价值的议案； 董事会同意公司投资性房地产2014年度公允价值变动收益为1,029,674,446.55元。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于计提2014年度存货跌价准备的议案； 董事会同意公司计提重庆融景城项目B3地块存货跌价准备175,440,904.48元。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年财务决算报告； 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案； 董事会同意公司向股东大会提交2014年度利润分配预案如下： 以公司截至2014年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度经营工作计划； 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度捐赠计划； 七、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于向北京金融街慈善基金会捐赠事项的关联交易议案； 董事会同意公司向北京金融街慈善基金会捐款1,500万元,用于设立金融街教育发展基金。授权经理班子办理具体事宜。 八、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司日常性关联交易的议案； 董事会同意公司及各子公司2015年拟发生的日常性关联交易不超过17,454万元，授权公司经理班子办理相关事宜。 九、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案； 董事会同意2015年度由北京金融街投资（集团）有限公司为公司银行借款提供担保，担保费率不超过1%/年，且担保费总额不超过1亿元。授权公司经理班子办理相关事宜。 十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案； 董事会同意公司2015年度为公司全资及控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保，2015年度新增担保总额不超过216.04亿元（包含为资产负债率超过70%的子公司提供的150.29亿元担保额度）；本决议有效期限自股东大会决议之日起至2015年12月31日止；具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定；如需调整各子公司的担保额度则重新履行审批程序；公司在向控股子公司提供担保时，应要求控股子公司提供反担保；公司在向参股公司提供担保时，应要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：  单位：亿元 类别 公司名称 持股比例 资产负债率 需公司提供担保金额 资产负债率70%以上子公司 金融街重庆融拓置业有限公司 100% 95% 19 金融街（北京）置地有限公司 100% 98% 33 北京金天恒置业有限公司 50% 100% 20 金融街重庆融航置业有限公司 100% 85% 5 广州金融街融展置业有限公司 100% 92% 7 广州融御置业有限公司 100% 94% 6.7 天津恒通华创置业有限公司 90% 70% 6 天津鑫和隆昌置业有限公司 50% 93% 4.5 金融街广州置业有限公司 100% 76% 18 金融街惠州置业有限公司 91% 90% 7.09 北京金石融景房地产开发有限公司 80% 79% 24 　 小计 　 150.29 资产负债率70%以下子公司 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 70% 57% 4.55 天津紫宸庄园置业有限公司 51% 38% 5 重庆金铎置业有限公司 100% 48% 15.20 金融街（北京）商务园置业有限公司 80% 69% 8 上海静盛房地产开发有限公司 100% 0% 26 　 小计 　 58.75 参股公司 北京未来科技城昌融置业有限公司 30% 0% 7 合计 　 216.0