上海隧道工程公司年度报告（页）.pdf

上海隧道工程股份有限公司 600820 2007 年年度报告 上海隧道工程股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 20 八、董事会报告 20 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 32 十二、备查文件目录 56 2 上海隧道工程股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事杨磊，因公出差，委托董事金波行使表决权。 独立董事楼民，因公出差，委托独立董事周骏行使表决权。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈彬，主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海隧道工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写：隧道股份 公司英文名称：SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD. 公司英文名称缩写：STEC 2、 公司法定代表人：陈彬 3、 公司董事会秘书：金波 电话：0215072 传真：021 E-mail：600820@ 联系地址：上海市大连路 118 号 4、 公司注册地址：上海市浦东新区海徐路 957 号 公司办公地址：上海市大连路 118号 邮政编码：200082 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stecodd@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：隧道股份 公司 A 股代码：600820 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 11月 26 日 公司首次注册登记地点：中国上海市 公司法人营业执照注册号：3100001002653 公司税务登记号码：310104132222385 公司组织机构代码5 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 3 上海隧道工程股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 225,949,172.