湖南湘邮科技股份有限公司内部控制实施方案.pdfVIP

湖南湘邮科技股份有限公司 内部控制实施方案 为建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保 证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司 的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；为贯 彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及按照中国证监会、湖南证 监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合湖南湘邮科技股份有限 公司（以下简称“公司”）实际情况，公司制定了以下内部控制实施方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司简称：湘邮科技 股票代码：600476 上市地：上海证券交易所 公司主营业务范围：研制、开发、生产销售计算机软、硬件及邮电高科技电 子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、 安全技术防范系统；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、 咨询服务（不含中介）；商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的 除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务 （凭本企业许可证书在核定范围 和有效期内经营）。  （二）组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公