中国中铁股份有限公司第二节董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2012-018 A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2012-018 中国中铁股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司第二届董事会第十四次会议（属2012 年第3 次定 期会议）于2012 年 8 月 30 日在北京市海淀区复兴路69 号 中国中铁广场A 座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、 韩修国、贺恭、贡华章、辛定华出席了会议，王泰文董事委 托贡华章董事代为出席并行使表决权。公司监事王秋明、刘 建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员马力、刘辉、 戴和根、段秀斌、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员 列席了会议，本次会议由董事长李长进召集和主持。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2012 年A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文披 露于上海证券交易所网站。 二、审议通过 《关于财务报表（截至二零一二年六月 1 三十日止六个月会计期间）的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过 《关于修订中国中铁股份有限公司章程 的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、1 票弃权。章程修订内 容详见附件1。 四、审议通过 《关于中国中铁股份有限公司未来三年 股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》，同意将该议案 提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、1 票弃权。规划内容 详见附件2。 五、审议通过 《关于发起设立财务公司的议案》，同意： （一）同意联合中国铁路工程总公司发起设立中国中铁 财务有限公司（以下简称财务公司），拟定注册资本金15 亿 元，其中中国铁路工程总公司以货币方式出资 0.75 亿元， 持股比例5%；中国中铁股份有限公司以货币方式出资14.25 亿元，持股比例 95%。财务公司要按照现代企业制度独立开 展运作，提高公司管控能力。 （二）同意就设立财务公司事宜作出以下承诺和声明： 1.承诺在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解 决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在财务公司章 程中载明； 2.公司成立以来，经营合法合规，未发生违法违规行为， 并承诺在未来继续合法合规经营； 2 3.公司对财务公司的出资符合相关规定要求，全部为自 有资金。 （三）同意财务公司在经营团队中引进具有丰富从业经 验的高级管理人员和风险管理人员，以提高集团财务公司的 经营管理能力和风险防范能力。 （四）同意在本次会议决议的上述框架内，授权董事长 或董事长授权的其他人员办理与中国中铁财务公司筹建有 关的事宜，包括但不限于：签署出资协议等法律文件，办理 报请政府部门审批事宜，办理公告等信息披露事宜。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，3名关联董事 回避表决。具体情况详见与本公告同日发布的《中国中铁股 份有限公司关联交易公告》（临2012-019号）。 六、审议通过 《关于部分子公司对外担保的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。具体情况详 见与本公告同日发布的《中国中铁股份有限公司对外担保公 告》（临2012-020号）。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 二〇一二年八月三十一日