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年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料
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文件一
龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司
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年度股东大会议程安排年度股东大会议程安排
年度股东大会议程安排年度股东大会议程安排
序号序号 会议议程会议议程 报告人报告人
序号序号 会议议程会议议程 报告人报告人
1 宣布股东出席情况及大会议案内容 张 厚
2 《公司 2008年度董事会工作报告》 王征宇
3 《公司 2008年度监事会工作报告》 孙雪飞
4 《公司 2008年度财务决算报告》 张永良
5 《公司 2008年度利润分配预案》 张永良
6 《公司 2009年度财务预算报告》 张永良
7 《公司 2008年度董事薪酬分配预案》 李怡厚
8 《关于修改公司章程的议案》 王征宇
9 《关于2009年度续聘利安达会计师事务所的议案》 秦玉文
10 《关于向交通银行申请 3.67亿元贷款的议案》 张永良
《关于向中国银行申请27.49 亿元综合授信额度的 张永良
11
议案》
《关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司 1000万元贷 张永良
12
款提供担保的议案》
13 独立董事述职 独立董事
1
14 股东审议议案 张 厚
15 宣读和通过表决方法和监票小组名单 孙雪飞
16 填票、投票、休会统计票 张 厚
17 报告表决结果
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