信隆实业：第三届董事会第五次临时会议决议公告 2011-03-12.pdfVIP

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2011-007 深圳信隆实业股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议于2011年03 月07 日以书面形 式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2011 年03 月11 日09:00～10:00 以通讯表决方式 召开。应参会董事11 名，实际参会董事11 名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监 事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议： 审议事项: 一、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额度的议案》 11 票同意，0 票弃权，0 票反对 决议：全体董事一致通过 《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额 度的议案》。1、同意公司为应公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，与中 国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订《总授信借款合同》人民币叁仟万元， 并动用该总授信借款合同项下之人民币流动资金贷款、开立银行承兑汇票等各种 单项授信业务。该授信合同期间为自合同签订之日起一年有效。 2、同意授权董事长廖学金先生代表公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华 支行签订《总授信借款合同》及该授信合同项下各种单项授信业务的具体相 关合同及文件。 本议案经董事会审议通过后实施。 二、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011 年度银行授信额度的议案》 11 票同意，0 票弃权，0 票反对 决议：全体董事一致通过 《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011 年度银行授信额 度的议案》。同意公司于2011 年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请 合计总金额为人民币叁亿陆仟万元及美元伍佰万元的授信额度并在该授信额度项 下办理各种单项授信业务，具体如下： 1、同意公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信业务总协议》人民 币捌仟万元，并动用该授信业务总协议项下之人民币短期贷款、开立银行承兑 汇票等各种单项授信业务。 2、同意公司与深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《综合授信额度合 同》人民币伍仟万元，并动用该综合授信额度合同项下之人民币贷款、票据承 兑和贴现、开立信用证、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。 3、同意公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行签订《BANKING FACILITY》美元 伍佰万元，并动用该BANKING FACILITY 项下之人民币贷款、进口贷款等各种单 项授信业务。 4、同意公司与交通银行股份有限公司深圳松岗支行签订《最高额借款合同》人民 币叁千万元，并动用该最高额借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项 授信业务。 5、同意公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银行循环借款合同》人 民币叁仟万元，并动用该循环借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项 授信业务。 6、同意公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《授信协议》人民币叁仟 万元，并动用该循环借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。 7、同意公司与华一银行深圳分行签订《融资额度合同》人民币贰仟万元，并动用 该融资额度合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。 8、同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿贰 千万元整的综合授信额度（其中以公司房地产（深房地字第 5000154645、 5000154646、5000154651、5000154647、5000154649、5000154644、5000154661、 5000154662、5000154653、5000154658、5000154655、5000154642、5000154682、 5000154681、5000154678