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二00 二年年度报告 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 二00二年年度报告 二 0 0三 年 三月 1 二00 二年年度报告 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 第一节 重要提示 一、董事会及董事声明 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事李勇新先生由于工作原因未能出席董事会，授权委托董事于波先生 代为出席会议并行使表决权。 二、公司负责人董事长邢乐成先生、主管会计工作负责人副总经理唐守祥先 生、会计机构负责人财务部部长王永兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 2 二00 二年年度报告 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 目 录 第一节 重要提示… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 第二节 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … 4 第三节 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … 5 第四节 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … 9 第六节 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … 11 第七节 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … 1 3 第八节 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 5 第九节 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 0 第十节 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 1 第十一节 财务会计报告… … … … … … … … … … … … … … … … … . . 2 3 第十二节 备查文件目录… … … … … … … … … . … … … … … … … … . 5 1 3 二00 二年年度报告 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司的法定中文名称：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 公司的法定英文名称： 英文缩写：S.J.D.S.G 二、公司法定代表人：邢乐成 三、公司董事会秘书：王胜文 联系地址：山东省济南市泉城路264号 电话：（0531）6030094 传真：（0531）6030094 电子信箱：wangshengwen807@163.com 四、公司注册及办公地址：中国山东省济南市泉城路264号 邮政编码：250011 公司国际互联网网址：http：//w w w.JNBH. 五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 上海证券交易所网址：http：//w w w . 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：济南百货 股票代码：600807