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法律意见 北京市海润律师事务所 关于北京昆仑万维科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京昆仑万维科技股份有限公司 北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京昆仑万维科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称 “本所律师”）出席公司2015 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书 不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备 的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及 勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2015 年 7 月 23 日，公司董事会召开第二届董事会第十三次会议，审 议并通过了《关于公司召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2015 年 8 月 10 日召开公司2015 年第三次临时股东大会。 （二）2015 年 7 月 24 日，公司董事会在深圳证券交易所网站巨潮资讯网 （ ）上公告了《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015 法律意见 年第三次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、 会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。 （三）本次股东大会于2015 年 8 月 10 日下午14:00 在北京市东城区西总布 胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室如期召开，会议由公司董事张霆先生 主持。 （四）公司通过深圳证券交易所交易系统于2015 年 8 月 10 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证 券交易所互联网投票系统于 2015 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 10 日下 午 15:00 的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015 年 8 月 5 日深圳证券交易 所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出 席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人 身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账 户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代 理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。 2 、参加会议股东及股东代理人合计 14 人，代表有表决权的股份 191,650,279 股，占公司总股份数的 68.4465% 。其中，出席现场会议股东及股东代表 9 人， 代表有表决权的股份 191,609,379 股，占公司股份总数的 68.4319% ；网络投票股 东 5 人，代表有表决权的股份 40,900 股，占公司股份总数的 0.0146% 。 3、公司部分董事、监事、高级管理