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中房置业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会 会议资料 2014/6/ 13 中房置业股份有限公司 2014 年6 月13 日 会议资料目录 一、 关于选举第八届董事会董事及独立董事人选的议案……………… 1 二、 关于选举第八届监事会监事人选的议案…………………………… 3 中房置业股份有限公司 2014 年6 月13 日 议案一： 关于选举第八届董事会董事及 独立董事人选的议案 各位股东及股东代表： 中房置业股份有限公司第七届董事会任期三年，将于2014 年6 月15 日任期 届满。经第七届董事会二十八次会议审议通过，提名林玲女士、靳磊先生、贾鑫 先生、尹隽女士、杨松柏先生、李明颐女士为第八届董事会董事候选人；提名王 跃生先生、言天英先生、薛健女士为第八届董事会独立董事候选人。 董事候选人情况如下： 林 玲，女，1974 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任职于港澳证券（现 中银证券）投资银行部、普华永道会计师事务所企业融资并购部、新开发创业投 资基金。现任中建投资本管理（天津）有限公司董事总经理、首席投资官，嘉益 （天津）投资管理有限公司执行董事，中房置业股份有限公司董事长。 靳 磊，男，1978 年11 月出生，博士研究生学历。曾任职于中国人民大学 商学院、中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司。现任中建投资本 管理（天津）有限公司副总经理。 贾 鑫，男，1978 年 5 月出生，大学本科学历。曾任职于瑞星股份、德龙 控股、中方信控股。现任中建投资本管理（天津）有限公司投资总监，中房置业 股份有限公司董事。 尹 隽，女，1982 年 6 月出生，大学本科学历。曾任职于毕马威华振会计 师事务所。现任北京建信财富股权投资基金管理公司副总经理，中房置业股份有 限公司董事。 杨松柏，男，1970 年 4 月出生，大学本科学历。历任新疆畜牧厅种鸭厂副 厂长；新疆证券发展部；中哈一汽合资公司副总经理；新疆亚博房地产开发公司 总经理；中房置业股份有限公司副总经理；中房置业股份有限公司董事、副总经 | 2014 年度第一次临时股东大会 １ 中房置业股份有限公司 2014 年6 月13 日 理。现任中房置业股份有限公司董事、总经理。 李明颐，女，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展 有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目 经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸有限公司副 总经理、中房置业股份有限公司董事。 独立董事候选人情况如下： 王跃生，男，1960 年 7 月出生，中共党员，经济学教授，获得上市公司独 立董事任职资格证书。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授。现任北京大 学经济学院教授、中房置业股份有限公司及华电国际电力股份有限公司独立董事。 言天英，男，1970 年11 月出生，博士研究生学历，博士后。曾任南开大学 化学学院新能源材料化学研究所副教授。现任南开大学化学学院新能源材料化学 研究所研究员，博士生导师。主要开展新能源与材料化学相关体系的理论与计算 化学方面的研究。 薛 健，女，1976 年 8 月出生，中共党员，金融学硕士、会计学博士，获 得上市公司独立董事任职资格证书。曾任香港科技大学会计系助理教授，清华大 学经济管理学院助理教授。现任清华大学经济管理学院副教授，北京德鑫泉物联 网科技股份有限公司及北京三元食品股份有限公司独立董事。主要开展会计信息 在资本市场的应用、中国问题研究、证券分析师行为的研究。 上述董事及独立董事人选未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 请各位股东及股东代表审议。