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北京金自天正智能控制股份有限公司 600560 2004 年年度报告 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 23 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 69 1 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事吴晓根，因公未能出席董事会，委托周新长独立董事代为行使表决权。 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司法定代表人张剑武先生、总经理葛钢先生，主管会计工作负责人财务总监陈斌先生，会 计机构负责人（会计主管人员）杨光浩先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京金自天正智能控制股份有限公司 公司英文名称：Beijing AriTime Intelligent Control Co., Ltd. 公司英文名称缩写：AriTime 2、公司法定代表人：张剑武 3、公司董事会秘书：胡邦周 联系地址：北京丰台科学城富丰路６号董事会秘书办公室 电话：（0106104 传真：（010 E-mail：hubangzhou@ 公司证券事务代表：党红文 联系地址：北京丰台科学城富丰路６号董事会秘书办公室 电话：（0106104 传真：（010 E-mail：hongwen@263.net 4、公司注册地址：北京丰台科学城富丰路６号 公司办公地址：北京丰台科学城富丰路６号 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：http://www.AriT 公司电子信箱：aritime@AriT 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京丰台科学城富丰路６号董事会秘书办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：金自天正 公司A 股代码：600560 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年12 月28 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年6 月15 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001114148 公司税务登记号码：11010670024070X 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦12 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 1 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 利润总额 15,083,511.28 净利润 12,235,092.30 扣除非经常性损益后的净利润