大连圣亚旅游控股股份有限公司 2016 年年度报告.pdfVIP

2014 年年度报告  公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2014年度合并报表实现归属于母公司的净 利润为38,511,198.22元，母公司报表净利润为26,435，376.44元，可供分配利润为20,117,950.08 元 。按照财政部财会函[2000]7号文，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分 配利润为依据。2014年度，母公司完成以前年度亏损弥补，具备回报股东的条件。经审议公司2014 年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为2,011,795.01元；不计提任意盈余公积金；支 付股东股利。以截止2014年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金 股利1.5元人民币(含税),合计派发现金股利13,800,000元人民币（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 116    2014 年年度报告  目录 第一节  释义及重大风险提示3  第二节  公司简介3  第三节  会计数据和财务指标摘要4  第四节  董事会报告6  第五节  重要事项13  第六节  股份变动及股东情况17  第七节  董事、监事、高级管理人员和员工情况20  第八节  公司治理26  第九节  内部控制27  第十节  财务报告35  第十一节  备查文件目录116  2 / 116    2014 年年度报告  第一节 释义及重大风险提示  一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 大股东、控股股东  指