变更审计机构.pdfVIP

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-078 浙江金磊高温材料股份有限公司 关于变更公司2014 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014 年3 月25 日，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2013 年度股东大会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 为公司2014 年度审计机构。 为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟 变更2014 年度审计机构，现将有关事项说明如下： 一、关于变更审计机构的情况说明 2014 年12 月，公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务发生了重大变 化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会 审议提议，公司拟将2013 年度股东大会审议通过的续聘天健会计师事务所更换 为立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“立信会计师事务所”），即 聘立信会计师事务所为公司2014 年度财务报表审计机构。 公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天健会计师事务所并就相关 事宜进行了沟通。鉴于天健会计师事务所一直为公司的审计机构，且该事务所在 公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精 神，公司董事会对天健会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢。 二、拟新聘审计机构的情况 立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，2010 年 12 月改制成为国内第一 家特殊普通合伙会计师事务所；在中国注册会计师协会2014 年公布的全国百家 会计师事务所综合评价中排名第四位。 立信会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计 报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供相应的服务。 三、聘任方案 1．审计业务合同范围：出具公司2014 年度审计报告、募集资金年度存放与 使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用 情况专项报告、股东对置入资产2014 年度业绩承诺实现情况的说明、置入资产 2014 年9-11 月的期间损益的专项报告等。 2．聘用期限：自《审计业务约定书》签订之日起生效，在双方履行完毕约 定的所有义务后终止。 3．审计费用：人民币100 万元，其他审计业务双方协商确定。 四、审计委员会及董事会审议情况 1．公司董事会审计委员会根据公司重组后经营情况，同意公司改聘立信会 计师事务所为公司2014 年度财务报表审计机构。 2．公司于2014 年12 月25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 审计委员会提交的《关于变更公司2014 年度审计机构的议案》，并同意将该议 案提交公司2015 年第一次临时股东大会审议，该议案自公司股东大会审议通过 之日起生效。 五、独立董事意见 公司独立董事对《关于变更公司2014 年度审计机构的议案》进行了事前认 可并发表了独立意见： （1）为提高审计工作质量，公司董事会同意将公司聘请的2014 年度审计服 务机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2014 年度财务报 告审计和内部控制审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （2）经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、 具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。 （3）本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所 （审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令[2007]第40 号）等规则的有关规定。 （4）本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。 六、备查文件 1．公司第二届董事会第十九次会议决议 2．公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江金磊高温材料股份有限公司