深圳顺络电子股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2007-009 深圳顺络电子股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 8 月 8日召开的第一届董事会第十三次会议所形成的《深圳顺络电 子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》，公司定于 2007 年 8 月 27 日召开 2007 年第三次临时股东大会（下称“本次会议”），现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.召开时间：2007年 8 月 27 日（星期一）上午 10:00 2.股权登记日：2007 年 8月 20 日 3.召开地点：深圳市麒麟山庄贵宾楼A 区会见厅 4.召集人：公司第一届董事会 5.召开方式：现场记名投票 6.会议出席对象 （1）截止 2007 年 8 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会 议的股东可委托代理人出席，股东委托的代理人不必是公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师 和嘉宾。 二、本次会议议程 1.本次会议拟审议如下《议案》： （1）《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告》和《深 圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告摘要》； （2）《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年中期利润分配预 案》。 2.披露情况： 上述《议案》内容请详见刊登在 2007 年 8 月 9 日《证券时报》 和 2007年 8 月 9日巨潮网（）上的《深圳顺络电 子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告摘要》和《深圳顺络电子股份 有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》以及刊登在 2007 年 8 月 9 日巨潮网（）上的《深圳顺络电子股份有 限公司二ＯＯ七年半年度报告》。 三、本次会议登记方法 1.登记手续： （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印 件）、《法定代表人身份证明书》或 《法人授权委托书》及出席人的 《居 民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权 代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账 户卡》办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2.登记地点及《授权委托书》送达地点： 联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业 园证券投资部 邮政编码：518110 联系人：徐佳 段娜 梁润仪 联系电话：0755 联系传真：0755传真请注明：转证券投资部） 3.登记时间：2007年 8 月 24 日 9:00—17:00 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件 到场。 四、其他事项 本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 特此公告！ 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二○○七年八月九日 附件： 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络 电子股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称：