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江中药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二OO八年十二月 江中药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会资料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及《公 司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书 处办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益， 股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处 进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大 会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲 向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时 间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、 监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。 七、在大会进行表决时，股东不得发言。 八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 2 江中药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会资料 江中药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 议 程 一、会议时间：2008年12月23日上午9:30 二、会议地点：公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长 易敏之 五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、 董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。 六、会议议程： 1、主持人宣布会议须知和大会出席情况 2、由出席会议的股东推选两位计票、监票人 3、审议如下议案： （1）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》 （2）审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》 （3）审议《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》 4、股东（或其授权代表）发言 5、大会表决（记名投票表决） 6、主持人宣布表决结果 7、宣读公司2008年第二次临时股东大会决议，签署有关文件 8、见证律师宣读本次股东会法律意见书 9、主持人宣布会议结束 3 江中药业股份有限公司