杭州大自然科技股份有限公司 召开 2016 年年度股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：400001 股票简称：大自然5 编号：2014-004 杭州大自然科技股份有限公司 召开2013 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，定于2014 年6 月26 日（星期 四）召开杭州大自然科技股份有限公司2013 年年度股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、会议日期：2014 年6 月26 日（星期四）下午 1：30 二、会议地点：杭州华星路99 号（东软创业大厦B503 室 ） 三、审议事项： 1、审议《2013 年度董事会工作报告》； 2、审议《2013 年度监事会工作报告》； 3、审议《2013 年年度报告》； 4、审议《2013 年度利润分配方案》； 5、审议《关于增补公司董事的议案》； 6、审议 《关于更换会计师事务所的议案》。 四、出席会议人员： 1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师； 2、截止2014 年6 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书式样另附）。 五、会议登记方法： 1、登记时间：2014 年6 月20 日－2014 年6 月26 日上午（双休日除外） 上午9:00－11:15 下午1:00－4:00； 2、登记地点：杭州市西湖区华星路99 号（东软创业大厦）十三楼 3、登记手续： 个人股东持本人身份证、股份转让账户卡或证券账户卡及登记截止日有效 持股凭证； 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被授权出席人身份 证、委托人股份转让账户卡或证券账户卡及登记截止日有效持股凭证； 因故不能出席会议的股东可委托代理人登记出席和参加表决，异地股东可 将登记内容以信函或传真方式至公司，办理参会登记。 六、其他事项 1、与会股东的交通、食宿费自理，会期半天； 2、联系地址：杭州市西湖区华星路99 号（东软创业大厦） 邮政编码：310012 联系电话：0571 传 真：0571 联 系 人：张先生 特此公告。 杭州大自然科技股份有限公司 董 事 会 二O 一四年六月四日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代理本人/公司出席杭州大自 然科技股份有限公司2013 年年度股东大会，并行使表决权。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期：