河南神火煤电股份有限公司董事会 第五届十八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2013-002 河南神火煤电股份有限公司董事会 第五届十八次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十八次会议于2013年3 月22 日在河南省郑州市商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A 座 19 楼会议室召 开，由董事长张光建先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2013 年 3 月13 日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事。本 次会议应到董事九名，实到董事九名(均为亲自出席），公司全体监事和高级 管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 一、审议通过《公司总经理2012 年度工作报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 二、审议通过《公司董事会 2012 年度工作报告》，同意提请公司 2012 年度股东大会审议批准 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 本议案内容详见公司2013年 3 月26 日在指定媒体披露的《公司董事会 2012 年度工作报告》（公告编号：2013-015 ）。 三、审议通过 《公司 2012 年年度报告》及年报摘要 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 １ 本议案内容详见公司 2013 年 3 月26 日在指定媒体披露的《公司 2012 年年度报告》及年报摘要（公告编号：2013-003）。 四、审议通过《公司2012 年度财务决算报告》，同意提请公司 2012 年 年度股东大会审议表决 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 本议案内容详见公司 2013 年 3 月26 日在指定媒体披露的《公司 2012 年度财务决算报告》（公告编号：2013-004 ）。 五、审议通过《公司2012 年度社会责任报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 本议案内容详见公司 2013 年 3 月26 日在指定媒体披露的《公司 2012 年度社会责任报告》（公告编号：2013-005 ）。 六、审议通过 《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 本议案内容详见公司 2013 年 3 月26 日在指定媒体披露的《公司2012 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2013-006）。 七、审议通过《关于汪晓东先生辞去副总经理职务和提名何祖银先生为 公司副总经理的议案》 董事会于2013年3 月18 日收到公司副总经理汪晓东先生提交的书面辞 职报告。汪晓东先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，汪 晓东先生不在公司担任任何职务。根据 《公司章程》规定，汪晓东先生辞去 公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 依照 《公司法》、《公司章程》，根据工作需要，由总经理提名，并报董 事会提名委员会进行资格审查，同意聘任何祖银先生任公司副总经理，任期 ２ 至本届董事会届满之日止。何祖银先生个人简历附后。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董 事会有效表决权的100%。 八、审议通过 《公司 2012 年度利润分配预案》 经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2012 年末公司（母公司）可供股 东分配利润为1,059,732,397.32 元。 根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益、 公司目前资金状况、长远发展需要及保持股利政策的连续性等因素，董事会 拟定2012 年度