第四届董事会第二十七次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：20 11－007 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，于20 11 年5 月27 日以书面方式发出通知，于20 11 年6 月7 日在紫光大楼一层116 会议室 召开。会议由董事长徐井宏先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股 份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议以6 票全票赞成，做出如下决议： 一、通过关于董事会换届选举的预案 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东清华控股有限公司推荐，公 司第四届董事会提名徐井宏先生、李勇先生、赵伟国先生、齐联先生、王立彦先生 和刘卫东先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中王立彦先生和刘卫东先生为 独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核，无异议后作为独立董事候选人提请股东大会进行选举。（董事候选人简历详见附 件1） 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名 （相关独立董事意见详见附件2 ）。 二、通过关于修改公司章程的议案 同意对《紫光股份有限公司章程》（2005 年度股东大会修订）作如下修改： 《公司章程》第十三条原为 “经依法登记，公司经营范围是：电子工程施工； 综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备 安装 3 级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水的制造和销售；擦窗机安装、调试 及维修；生产、销售笔记本电脑；制造医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品 及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 1 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营 进料加工和“三来一补”业务；销售医疗器械；法律、法规禁止的不得经营；应经 审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目， 开展经营活动。” 现修改为 “第十三条：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术推广、 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；生产计算机、软件； 委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不 含无线电发射设备）、玩具、仪器仪表及文化、办公用机械产品；电子商务；计算机 系统服务、数据处理、计算机维修；计算机硬件及系统的咨询服务；软件服务；企 业管理、投资与资产管理；房地产开发、商品房销售、出租办公用房、出租商业用 房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询（不包括心理咨询等许可内容）；广告 设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务；职业培训、 单位办的培训中心（主要培训本单位、本系统职工）、外语培训教育、电脑培训；从 事文化经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。” 上述修改将以工商登记机关最终核准内容为准。 议案一和议案二需经公司2010 年度股东大会审议通过。 三、通过关于总裁变动的议案 因公司控股股东另有任用，李志强先生申请辞去公司总裁职务。董事会聘任齐 联先生为公司总裁。 独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任。（相关独立董事意见详见附件3 ） 四、通过关于公司20 10 年度股东大会召开时间和会议议题的议案 董 事 会 20 11 年6 月8 日 2 附件1： 董事候选人简历 徐井宏：男，48 岁，工学硕士，研究员；曾任清华大学团委副书记，校长办公 室副主任，行政事务处处长，清华大学副总务长，清华紫光股份有限公司副董事长、 总裁；现任清华大学校长助理，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司董 事长。徐井宏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有