郑州煤电股份有限公司 董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2007-002 郑州煤电股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郑州煤电股份有限公司第三届董事会第二十次会议由董事 长牛森营先生召集并主持。会议通知于 2007 年 2 月 1 日以电话 形式发出，会议于 2007 年 2 月 11 日在郑州市航海中路 99 号中 都饭店会议室召开，应到董事 13 名，实到 9 名，董事袁清伟委 托王书伟代为行使表决权；董事姜光杰、王志勤、余丽未参加会 议，也未委托其他董事代为行使表决权;独立董事事前就被提名 人任职资格进行了审查，并签署了审核意见。符合《公司法》、 《公司章程》规定。监事会成员列席会议。经与会董事认真审议， 形成如下决议： 1、《关于提名第四届董事会成员候选人的议案》； 本公司董事会提名委员会提名牛森营先生、宋广太先生、王 书伟先生、郜振国先生、高洪新先生、郭矿生先生为第四届董事 会成员候选人。 本公司董事会提名委员会提名余丽女士、张铁岗先生、袁世 鹰先生、李悦先生、王永康先生、陈顺兴先生为公司第四届董事 会独立董事候选人。 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0 票。 1 根据相关规定，董事会已事前将独立董事候选人资料报上海 证券交易所审核。此议案尚需提请股东大会审议表决。 2、会议决定于 2007 年 2 月 28 日召开郑州煤电股份有限公 司2007 年第一次临时股东大会。有关参会事项详见通知。 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0 票。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 二OO七年二月十一日 2 附件 1：董事候选人简历 董 事 牛森营，男，1962年10 月生，中共党员，大学学历，高级 经济师。毕业于河南理工大学煤田地质专业，曾任焦煤集团公司 党委副书记、纪委书记，义务集团公司党委书记、副董事长。现 任郑煤集团公司党委书记、董事长，本公司董事长。 宋广太，男，1956年10 月生，中共党员，在职研究生学历， 教授级高级工程师。毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专 业。曾任平煤集团公司十一矿副矿长、党委书记，平煤集团公司 副总工程师、副总经理，河南煤矿安全监察局副局长、党组成员， 义煤集团公司党委副书记、总经理、副董事长。现任郑煤集团公 司党委副书记、总经理。 王书伟，男，1962年12 月生，中共党员，在职研究生学历， 高级工程师、高级经济师。先后就读于河南煤矿学校采煤专业、 天津大学管理科学与工程专业、清华大学高级管理人员工商管理 专业。曾任郑煤集团公司裴沟矿矿长、党委副书记，郑煤集团公 司运销公司党委书记、经理，郑煤集团公司总经理助理、副总经 理，本公司第三届董事会职工代表监事。现任本公司董事、总经 理。 郜振国，男，1964年9月生，中共党员，在职研究生学历， 高级经济师、高级政工师。先后就读于河南省煤矿学校采煤专业、 郑州大学行政管理专业、澳门科技大学MBA专业、河南省委党校 3 行政管理专业。曾任永煤集团公司组织部部长、纪委书记，现任 郑煤集团公司党委副书记，本公司监事会主席。 高洪新，男，1952 年 3 月生，中共党员，大专文化程度， 高级政工师。毕业于河南