紫光股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009 －010 紫光股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2009 年 4 月 13 日以书面方式发出通知，于 2009 年 4 月 27 日在紫光大楼一层116 会议室召开。 会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席 了会议。 经审议、逐项表决，会议以 6 票全票赞成，做出如下决议： 一、 通过公司《2009 年第一季度季度报告》全文 二、 通过关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市 分行申请的贷款提供担保的议案 同意公司作为深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请贷款 人民币 1 亿元整期限为 7 年的保证人，承担连带保证责任。公司承担保证担保的范 围为人民币1亿元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。 三、 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华