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北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司投资管理办法投资管理办法 北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司投资管理办法投资管理办法 第一第一章 章 总则总则 第一第一章章 总则总则 第一条第一条 为加强 北京同仁堂股份有限公司 （以下简称“公司”）投资活动的 第一条第一条 管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（下称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他有关法律、法规以及 《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公 司章程》），并结合公司具体情况制定本办法。 第二条第二条 本办法规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程 第二条第二条 序。 第三条第三条 本办法 所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 第三条第三条 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土 地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债 权投资和其他投资等，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、 股权转让、固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 第四条第四条 投资管理 包括公司对外及对子公司、参股公司各种投资行为的审查、 第四条第四条 上报、决策、履行审批手续；外派管理人员的任免、考核；对投资项目经营项目 的监管以及投资效果的后续评价等行为。 第五条第五条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司 （以下简 第五条第五条 称子公司）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。 第六条第六条 公司投资的原则 ： 第六条第六条 （一）遵守国家法律、法规及规范性文件的规定； （二）符合国家产业政策和公司发展战略； （三）有利于形成规模效益，增强企业核心竞争力； （四）坚持效益优先，注重风险防范，保证资金的安全运行。 第二章第二章 组织管理机构及决策权限 组织管理机构及决策权限 第二章第二章 组织管理机构及决策权限组织管理机构及决策权限 第七条第七条 公司 股东大会为投资的最高决策机构，董事会和经理办公会在其权 第七条第七条 限范围内，对各种投资作出审议决策，其他任何部门和个人无权作出投资决定。 1 第八条第八条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 第八条第八条 作机构，主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。 第九条第九条 公司的投资行为由证券部 、财务部、投资管理部、审计部会商管理。 第九条第九条 第十条第十条 证券部 负责对公司股权投资、产权交易、公司资产重组等文件的管 第十条第十条 理，以及重大投资行为的信息披露工作。 第十一条第十一条 财务部负责公司投资的财务管理工作，负责将公司投资预算纳入 第十一条第十一条 公司预算管理体系，并协助相关部门办理评估、审计、出资手续、税务登记、银 行开户、出资证明文件等工作。 第十二条第十二条 投资管理部负责监控子公司运营情况，并组织年度对外派管理人 第十二条第十二条 员的考核。 第十三条第十三条 审计部负责投资行为的内部审计工作，并根据相关规定，对公司 第十三条第十三条 所属子公司及投资兴办的其他经济实体进行审计与督导。 第十四条第十四条 董事会对投资事项的审批权限按 《公司章程》及上海证券交易所 第十四条第十四条 《上市规则》的有关规定执行。 公司股东大会授权董事会运用公司资产