山西漳泽电力股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

山西漳泽电力股份有限公司 内部控制自我评价报告 了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险 防范能力，促进公司可持续发展，根据 《公司法》、 《证券法》等 有关法律法规和深圳证券交易所发布的 《上市公司内部控制指引》 及财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的 《企业内部 控制基本规范》等相关规定，公司组织相关部门人员对公司的内控 制度进行了检查，并对公司内部控制的有效性进行审慎评估，现对 公司内部控制自我评价如下 一、公司内控制度综述 （一）内部控制组织架构 股东大会 监事会 董事会秘书 董事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理 计 发 人 财 资