原标题《董事会授权总经理职责范围与权限规定》.pdfVIP

证券代码：600604 900902 股票简称：二纺机 二纺B 股 编号：临2005-010 上海二纺机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海二纺机股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2005 年 10 月20 日在上海召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次 会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议 并通过了如下议案： 1、审议《关于修改公司章程的议案》； 修改内容参见上海证券交易所网站。 九名董事全部同意 本议案须提交公司下次股东大会审议通过，具体时间另行通知。 2、审议《关于修订董事会授权总经理职责范围与权限规定的议 案》（全文见上海证券交易所网站）； 九名董事全部同意 3、审议《上海二纺机股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上 海证监管局巡检发现问题的整改报告》。 九名董事全部同意 上海二纺机股份有限公司董事会