深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决.pdfVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2012-0 14 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十五次会议通知已于2012年3月1日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2011年3月11日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事8人，其中独立董事曲选辉未能亲自出席，委托独立董事 潘峰投票。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事 长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议： 一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了 《2011年度董事会工作报 告》。 《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告全文“第八节 董事会报 告”，公司独立董事李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事 述职报告》。