皮宝制药：第二届董事会第三次会议决议公告 2010-08-19.pdfVIP

证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：2010－012 广东皮宝制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会第三次会议的通知于2010 年8月7 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出，并于2010年8月17日在公司六楼 会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票 数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规 则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议决议如下： (一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司名称变更 为广东太安堂药业股份有限公司的议案》 随着公司的快速发展，现大力拓展的系列产品品牌有：太安堂、麒麟、铍宝、 柯医生；系列产品包括：特效皮肤药、心血管药、妇儿科药、药妆和健康品等， 公司的产品战略已经大大超越皮肤药的范围。现在公司名称已经无法适应公司品 牌发展和产品拓展的要求，为拓展更宽的产品线，为公司创造更好的经营业绩， 公司急切需要公司名称具备更为丰富的内涵、能更好地与公司今后发展战略相适 应。 为满足公司的发展需要，突出公司历史文化底蕴，整体提升公司品牌形象， 扩大公司及其产品的市场影响，为广大投资者创造更大的回报，公司经过审慎研 究，拟将公司名称由“广东皮宝制药股份有限公司”变更为“广东太安堂药业股 份有限公司”，公司英文名称由“Guangdong Pibao Pharmaceutical Co., Ltd ”变更 为“Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd ” (具体以公司登记主管部门核 准的名称为准) 。 本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司2010 年第三次临时股东 1 大会审议。 (二) 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司吸收合并 广东太安堂制药有限公司的议案》 为整合公司资源，实现集约高效的管理目标，董事会拟吸收合并全资子公司 广东太安堂制药有限公司( 以下简称“太安堂制药”) 。合并完成后，太安堂制药独 立法人资格注销。 本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司 2010 年第三次临时股东 大会审议。 《 登载于《中国证券 关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的公告》 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 (三) 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营 范围的议案》 公司因吸收合并太安堂制药，经营范围拟变更为：生产：片剂，胶囊剂，酊 剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂， 滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服 制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品 生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产 护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同 时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）] ；食用麻油生产销售； 货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地 址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：中药前处理及提取车间（口服制剂）。 (具体的经营范围以公司登记主管部门批准的经营范围为准) 。 本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司 2010 年第三次临时股东 大会审议。 (四) 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程 相关条款的议案》 因变更公司名称及经营范围，公司拟对公司章程进行相应修改，具体内容详 2 见附件。 本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司 2010 年第三次临时股东