雅克科技：关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的核查意见 2011-03-23.pdfVIP

关于江苏雅克科技股份有限公司 《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）作为江苏雅克科技股份有 限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业 板上市公司规范运作指引》，对雅克科技《2010 年度内部控制的自我评价报告》 进行了核查。 一、雅克科技内部控制的基本情况 （一）内部环境 1、治理结构 公司设立了股东大会、董事会、监事会，并在公司董事会专门委员会下设战 略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会四个专业委员会。公司 制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》等相关制度，明确了公司“三会”及专门委员会的职责权限、工作程序。报 告期内，公司董事、监事及各专门委员会委员构成和人数符合法律、法规的要求， “三会”及专门委员会运作规范，召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关议事规则的规定。 2、机构设置及权责分配 公司根据职责划分