中国农业银南平分行案件防控知识测试题库4.docVIP

中国农业银行南平分行案件防控知识测试练习题库  一、单项选择 1.下列哪项不属于案件专项治理中的“五个 W”？( C ) A、where(高发部位在哪里) B、who (谁在主谋作案) C、why (作案原因为何) D、what (应针对性的整改什么) E、Way（作案手段和教训） F、When（具体分条分段整改的时限） 下列哪项不属于银监会关于防范操作风险“4+1”中的“4”？（ A ） A、全行操作风险管理体系的建立和实施 B、印鉴密押，包括公章、私人名章、业务操作流程密码、柜员卡管理 C、银行内外账户管理和对账管理，以及事后检查 D、人员岗位制度与岗位稽核、行为规范的综合管理 E、电子银行和IT系统的管理和服务 3.下列哪项属于银监会关于防范操作风险“4+1”中的“1”？（ B ） A、安全保卫器械管理 B、库房管理 C、票证管理 D、设备管理 4.下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围？（ A ） A、不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件 B、建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度 C、严格印章、密押、凭证的分管与封存及销毁制度并坚决执行 D、加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开 5.下列哪项防范操作