3 E E302E303E304 股份报价转让说明书.pdfVIP

广州睿慧新电子系统股份有限公司 股份报价转让说明书 广州睿慧新电子系统股份有限公司 Guangzhou Ruihui New Electronics System Co., Ltd. （广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3 号广州国际企业孵化器 E 区E301、E302、E303、E304 号房） 股份报价转让说明书 财务顾问 （广州珠江东路11 号高德置地广场F 座18-19 楼） 二〇一二年七月 3-1-1 广州睿慧新电子系统股份有限公司 股份报价转让说明书 目录 释 义4 第一章 声明5 第二章 特别风险提示 6 第三章 推荐情况8 一、推荐人／财务顾问推荐情况8 二、批准情况（待备案批准后） 13 第四章 申请挂牌备案情况14 第五章 股份挂牌情况 15 一、公司代码、公司简称、挂牌日期 15 二、股本总额 15 三、公司股份进入股份转让系统报价转让时间和数量 15 第六章 公司基本情况16 一、基本情况 16 二、历史沿革 16 三、主要股东及其出资情况23 四、股份转让限制情况27 五、员工情况28 六、公司组织结构29 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员38 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况38 二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议以及为稳定上 述人员已采取或拟采取的措施41 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况41 第八章 公司业务和技术情况 42 一、公司主营业务及主要产品情况42 二、公司所处行业的基本情况47 三、公司面临的主要竞争状况54 四、公司经营模式56 3-1-2 广州睿慧新电子系统股份有限公司 股份报价转让说明书 五、主要无形资产情况58 六、研究开发情况60 七、前五名主要供应商及客户情况62 占营业收入比例63 占营业收入比例63 第九章 公司业务发展目标及其风险因素 64 一、公司业务发展规划64 二、实现以上目标面临的困难65 第十章 公司治理66 一、股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度的建立健全及运行情况...66 二、公司近三年违法违规行为情况69 三、公司近三年资金占用和对外担保情况70 四、公司内部控制制度情况70 第十一章 公司财务会计信息 71 一、会计报表71 二、主要财务指标80 三、报告期利润形成的有关情况81 四、期末资产情况85 五、期末负债情况95 六、报告期所有者权益变动情况99 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 102 八、需提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 105 九、股利分配政策和最近两年利润分配情况 105 十、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析 106 第十二章 备查文件117 3-1-3 广州睿慧新电子系统股份有限公司 股份报价转让说明书 释 义 在本股份报价转让说明书中除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、常用词语解释 本公司、公司、 指 广州睿慧新电子系统股份有限公司