1浙江伟星实业发展股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，确保公司董事会依法运作，提高工作效 率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公 司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，在股东大会闭 会期间对内管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；