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《金融犯罪行为及其处罚规定汇编》辅导资料 一、单项选择题 金融凭证诈骗罪中的“金融凭证” 不包括（ ） A支票 B银行存单 C委托收款凭证 D汇款凭证 银行柜员甲的下列哪种行为构成金融工作人员以假币换取货币罪（ ） A利用职务上的便利，以假币换取货币 B用总面额1万元的假币参与赌博 C用总面额10万元的假币换取1万元真币 D用总面额2万元的假币作为定金 使用虚假的身份证明骗领信用卡的，应定（ ） A信用卡诈骗罪 B妨害信用卡管理罪 C骗取信用罪 D非法提供信用卡信息资料罪 贷款诈骗罪的犯罪主体（ ） A只能是单位 B可以是单位 C可以是单位也可以是自然人 D只能是自然人 公司企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的，构成( ) A挪用公款罪 B挪用资金罪 C挪用特定款物罪 D不构成犯罪 下列哪项不属于对非国家工作人员行贿罪的构成要件（ ） A行为人具有谋取不正当利益的目的 B给予国家工作人员以财物C给予公司、企业工作人员以财物 D个人给予财物1万元以上 下列哪项不属于非国家工作人员受贿罪的构成要件（ ） A犯罪故意 B利用职务上便利 C索取他人财务 D为他人谋取到实际利益 下列行为，不构成职务侵占罪的（ ） A经理将应为本单位的财产收人转到个人帐户，数额较大的 B经理将应为本单位的财产私自送给他人，数额较大的 C会计人员将公司收入不入账，据为己有，数额较大的 D会计人员将同事委托保管的物品据为己有，数额较大的 下列盗窃行为中，可以判处死刑的是( ) A盗窃文物数额巨大的 B盗窃商场数额巨大的 C盗窃仓库数额巨大的 D盗窃金融机构数额特别巨大的 下列哪项犯罪的主体只能是单位( ) A逃汇罪 B出售、非法提供个人信息罪 C高利转贷罪 D伪造、变造、转让金融机构经营许可证或批准文件罪 下列哪项不可以成为对非国家工作人员行贿罪的主体（ ） A非国有性质的公司、企业 B国有性质单位的人员 C非国有性质公司、企业的人员 D公务员 某公司经理为了得到一笔公司急需的流动资金，在申请贷款时提供了虚假的财务报表，造成贷款重大损失，则该经理的这种行为可能（ ） A构成贷款诈骗罪 B构成骗取贷款罪 C构成违法发放贷款罪 D构成签订、履行合同被骗罪 以下凭证中，哪项不属于票据诈骗罪所侵犯的客体（ ） A汇票 B支票 C汇款凭证 D本票 下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是（ ） A公司股票 B公司债券 C国库券 D以上都是 甲将自己的信用卡交乙保管，乙私下取走卡内现金，下列说法正确的是( ) A乙构成盗窃罪 B乙构成侵占罪 C乙构成信用卡诈骗罪 D乙不构成犯罪 甲到乙的办公室送文件，乙不在。甲看见乙办公室桌下的地上有一张票面金额1万元的支票，便将支票捡走。乙回办公室后找不到支票，但看见桌上文件，便问甲是否看见其支票，甲说没看到。后甲去银行领取了一万元现金，列说法正确的是( ) A.甲构成盗窃罪 B.甲构成职务侵占罪 C.甲构成金融凭证诈骗罪 D.甲构成诈骗罪 根据我国刑法规定，伪造信用卡的行为构成( ) A.伪造金融票证罪 B.信用卡诈骗罪 C.伪造金融凭证罪 D.伪造货币罪 甲在申请贷款时提供了虚假的财务报表，获得贷款后立即携款潜逃，甲的行为（ ） A构成贷款诈骗罪 B构成骗取贷款罪 C构成违法发放贷款罪 D构成伪造金融票证罪 下列关于伪造、变造金融票证罪的说法，错误的是（） A伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的,即可构成。 B伪造、变造金融票证，数量在十张以上的，即可构成。。 C有可能被判处管制 D最高可处无期徒刑 下列关于违法发放贷款罪的说法错误的是（） A 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属都属于关系人 B向关系人发放贷款10-30万元即可构成本罪 C向非关系人发放贷款10-30万元即可构成本罪 D过失违法发放贷款造成重大损失的，构成本罪 下列关于吸收客户资金不入账罪的说法错误的是（） A主观上出于过失的，不构成本罪 B构成本罪必须并处罚金 C单位犯本罪的，直接责任人员有可能被判处五年以上有期徒刑 D银行或者其他金融机构工作人员以外的人也能构成本罪 下列关于违规出具金融票证罪的说法错误的是（） A违反银行内部制定的重要业务规则也有