反洗钱知识测试题(三套,共59条).docVIP

反洗钱知识测试题（第三套，共59条） 1、金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ） A、国家外汇管理局 B、中国银行业协会 C、中国人民银行 D、财政部 答案：C 2、由( )负责指导和组织金融机构反洗钱培训工作 A、中国财务公司协会 B、教育部 C、中国银行业协会 D、中国人民银行 答案：D 3、洗钱的过程可分为哪几个阶段？（ ） A、处置阶段 B、多层化阶段 C、形式合法化阶段 D、整合阶段 答案：ABD 4、以下哪几项属于犯罪分子洗钱的方式：（ ） A、货币兑换 B、使用通信帐户 C、购买别墅、土地、黄金、珠宝等物品 D、在银行保密制度较严的国家开立帐户存入或提取现金 答案：ABCD 5、洗钱活动有什么新趋势？（ ） A、洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务 B、洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱 C、洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地 D、洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化 答案：ABCD 6、下列对FATF的表述正确的有：（ ） A、FATF是国际上主要的反洗钱组织之一 B、FATF是指金融行动特