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春兰股份股东大会议事规则 江苏春兰制冷设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司股东大会的议事方法和程序，保证全体股东依法行使权利, 提高股东大会议事效率，维护股东大会的秩序，根据《公司法》《上市公司股东大会 规范意见》《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情 况,制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称为“股东大 会”），本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的董事、监事和其他有关人员都具 有约束力。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，不得 干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 之规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会的召开 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司在上述期限内不能召开股东大 会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 会： (一) 董事人数少于章程规定人数的三分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以 上的股东书面请求时； (四) 董事会认为必要时； 1 春兰股份股东大会议事规则 (五) 两名以上独立董事提议召开时； (六) 监事会提议召开时； (七) 公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第七条 公司召开股东大会，董事会由董事会秘书或其授权的证券事务代表应当 在会议召开三十日以前在指定披露信息报纸以公告方式通知股东；公司向股东提供网 络投票表决方式时，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会的通知；出席股东 大会参加现场表决的股东，应根据通知要求将出席会议的相关资料书面回复送达公 司。 股东大会的会议通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）投票代理委托书的送达时间和地点； （六）会务常设联系人姓名、电话号码。 （七）公司向股东提供网络投票表决方式的，应当在股东大会通知中明确载明网 络投票的时间、投票程序以及审议的事项。 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提 案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证 至少有十五天的间隔期。 第八条 监事会提议召开临时股东大会的，董事会应当在收到书面提议十五日内 发出召开股东大会的通知，并按规定在指定披露信息报纸上刊登会议公告。通知发出 后，董事会不得再提出新的提案，未征得监事会的同意不得再对股东大会召开的时间 进行变更或推迟。 有权提议召开股东大会的股东提议召开临时股东大会的，应将要求召开股东大会 的书面要求或相关决议，提交公司董事会审议,经董事会决定召开股东大会的,由董事 会秘书或其授权的证券事务代表在指定披露信息报纸上刊登会议公告。会议通知发出 后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的 时间进行变更或推迟。 董事会决定不召开临时股东大会且提议股东决定自行召开临时股东大会的，提议 股东应当书面通知董事会，并报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案