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深圳市通产丽星股份有限公司 股东大会议事规则 （经第二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以 上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在 收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。 第八条 监事会有权以书面形式向董事会提议召开临时股东大会。董事会应 当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和 主持。 第九条 单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东(以下简 称“提议股东”)有权以书面形式向董事会请求召开临时股东大会。董事会应当 根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的， 提议股东有权以书面形式向监事会提议召开临时股东大会的请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续90日以上单独或者持有10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。 第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承 担。 第三章 股东大会的提案与通知 第十三条 股东大会提案应当符合下列条件： （一）内容与法律、行政法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于股东大 会职权范围； （