湖南湘邮科技股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

湖南湘邮科技股份有限公司董事会议事规则 湖南湘邮科技股份有限公司 董事会议事规则 （2001 年 09 月 25 日第一届董事会第三次会议通过，2005 年 4 月 1 日第二届董事会第五次会议修订，经 2005年5 月12 日2004年度股东大会审议通过，2006年8 月24 日2006 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为更好发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，确保董事会 的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根 据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和 《上 海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，并参照《上海证券交易所 上市公司董事会议事示范规则》，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、 法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书（或者证券事 务代表，需选定一人）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会应设三分之一以上的独立董事；董事会设董事长一人，设副 董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。选举时， 董事一人一票。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或 者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书 应当及时向监管部门报告。除法律、公司章程另有规定的情形外，董事会由董事 长召集并担任会议主席主持会议。 1 湖南湘邮科技股份有限公司董事会议事规则 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主 持。 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董 事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议， 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将 盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其 他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当 通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽 快召开董事会临时会议的说明。 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等 事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书 面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期 应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。