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蓝星清洗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构， 规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事会的科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《蓝星清洗股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ）的规定， 特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。公司设董事长 1 人，由 董事会选举产生。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保 事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 （十六）法律、法规、公司章程以及股东大会授予的其他职权。 第六条 公司发生的下述交易由董事会进行审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但法 律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的应提交股东大会审议的除外。 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元，但法律、法规、规范性法律文件 及公司章程规定的应提交股东大会审议的除外。 （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上， 且绝对金额超过 100 万元，但法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的应 提交股东大会审议的除外。 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000 万元，但法律、 法规、规范性法律文件及公司章程规定的应提交股东大会审议的除外。 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元，但法律、法规、 规范性法律文件及公司章程规定的应提交股东大会审议除外。 第七条 公司的对外担保均须经董事会审议，并经出席董事会的三分之二以 上董事签署同意；根据法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定应提交股东 2 大会审议的，由董事会审议完毕后提交股东大会审议。 第八条 董事会享有如下关联交易的审批权限： 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司获赠现 金和提供担保除外），及公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司获赠现金和提供担 保除外）；但公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金和提供担保除外），应提 交股东大会审议。