公司第九届董事会独立董事2012 年度述职报告 - 信达地产股份有限公司.pdfVIP

公司第九届董事会独立董事2012 年度述 职报告 各位董事： 作为公司第九届董事会独立董事，在2012年度工作中，我们严格 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，尽可能有效地维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一方面，我们严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的项目投资、审计工 作及内控、薪酬激励等工作提出了我们的意见和建议。现将我们在 2012年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事换届改选情况 公司于2012年1月16 日召开第五十二次（2012年第1次临时）股东 大会，对第八届董事会进行了换届改选，决定聘任罗林、刘大为、杨 小阳为公司第九届董事会独立董事。刘慧勇因任期届满不再担任公司 独立董事。公司第九届董事会第一次 （临时）会议按照公司董事会各 专门委员会实施细则的有关要求，决定聘任独立董事杨小阳为第九届 董事会战略委员会成员；独立董事罗林、刘大为、杨小阳为公司第九 届董事会审计委员会成员，罗林任召集人；独立董事刘大为、杨小阳 为公司第九届董事会提名委员会成员，刘大为任召集人；独立董事杨 小阳、刘大为为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，杨小阳任 召集人；独立董事刘大为、杨小阳为公司第九届董事会内控委员会成 员。公司独立董事的顺利换届和新一届董事会各专门委员的组建，保 证了各项工作的正常开展。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗林，公司独立董事，曾任国家开发银行资金局局长，国家开发 银行行务委员，兼任贷款委员会和投资委员会专职委员以及专家委员 会常务委员等职。 刘大为，公司独立董事，现任国家开发银行股份有限公司顾问， 大成基金管理有限公司独立董事。 杨小阳，公司独立董事，曾任中国建银投资有限责任公司副总裁、 中国建银投资证券有限责任公司董事长，中国光大实业（集团）有限 责任公司副董事长、总经理等职。现任中国光大投资管理公司董事、 国民信托有限公司董事长。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不 是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或 5% 以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。 2 、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 是否连 本年应 独立董 以通讯 续两次 出席股 参加董 亲自出 委托出 缺席次 事姓名 方式参 未亲自 东大会 事会次 席次数 席次数 数 加次数 参加会 的次数 数 议 罗 林 12 11 3 1 0 否 4 刘大为 12 10 3