2012年第五次临时股东大会会议资料-栖霞建设.PDFVIP

南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会 会议资料 二○一二年十月 2012-5 股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会 议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2012 年10 月12 日9：00 三、会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室 四、会议审议事项 （1）董事会换届选举的议案 （累积投票制） （2）监事会换届选举的议案 （累积投票制） 五、会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案表决结果和通过情况； （6）律师宣读法律意见书。 六、会议联系方式 联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025 传 真：025 联 系 人：曹鑫 高千雅 南京栖霞建设股份有限公司 2012 年10 月 1 2012-5 股东大会会议资料 议案一 董事会换届选举的议案 公司第四届董事会已于2012 年 1 月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第五届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名。南京栖霞建设集团有限公 司提名江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生，南京新港高科技股份有限公司提 名徐益民先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名沈坤荣先生、李 启明先生、张明燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 附件1： 董事候选人简历 江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股 份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆 房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京市栖霞 区汇锦农村小额贷款有限公司董事长、南京迈燕房地产开发有限公司董事长、无 锡锡山栖霞建设有限公司董事兼总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、 南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、无 锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京东方房地产有 限公司董事、苏州卓辰置业有限公司董事、南京电子网板科技有限公司董事、江 苏省房地产协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地长协会副会长，南 京市劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章获得者，南京市第 十四届人大代表。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。 陈兴汉女士，中国国籍，1946 年生，大学文化，教授，博士生导师、研究 员级高级工程师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事长、南京东 方房地产开发有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司董事长、无锡栖霞建 设有限公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司董事长、南京万辰创业投资有限 责任公司董事长、苏州卓辰置业有限公司董事长、南京卓辰投资有限公司董事长、 南京栖霞建设集团有限公司董事、南京金港房地产开发有限公司董事、南京市栖 霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事、南京电子网板科技有限公司董事。英国皇 家特许建造师学会资深会员（FCIOB）、中国房地产协会副会长、中国工程管理学 会副会长、东南大学特聘教授、全国侨联先进个人、全国“三八”红旗手、全国