开发公司“十二五”发展战略(讨论稿).doc

北京住总房地产开发有限责任公司 “十二五”时期发展规划 （讨论稿） 北京住总房地产开发有限责任公司 2011年月日 目 录第一部分 “十二五”时期发展规划编制背景 3 一、“十一五”的发展回顾 3 二、“十二五”时期的发展环境 7 第二部分 “十二五”时期的总体要求和发展目标 12 一、指导思想 12 二、发展方向 13 三、发展思路 13 四、发展目标 14 第三部分 “十二五”时期的发展重点与主要任务 16 一、加快转变发展方式，铸就地产品牌 16 二、强化六大管理措施，保障战略目标实现 18 三、保持集团地产板块的“龙头”地位，当好集团的“排头兵” 24 第四部分 “十二五”规划实施的重要保障 26 一、加强规划实施的细化落实 26 二、加强规划实施的组织领导 27 三、加强规划实施的监督考核 27 四、加强规划实施的资源整合 28 开发公司“十二五”时期的发展 （讨论稿） 为深入贯彻落实科学发展观，统一发展思路，明确发展方向和目标，充分利用有利的发展机遇，实现北京住总房地产开发有限责任公司（以下简称住总开发或开发公司）的持续、快速、健康、和谐发展，谋划好开发公司“十二五”时期发展的思路、目标和措施，根据《北京市国资委国有经济“十二五”发展规划》等战略规划文件，结合开发公司实际，特制定开发公司十二五规划（2011年-2015年）。第一部分 “十二五”时期发展规划编制背景 一、十一五”的发展回顾 “十一五”面对一系列困扰开发公司发展的难题，在集团公司的大力支持下，在开发公司党委、董事会、经营班子的正确领导下，开发公司认真贯彻执行集团公司的“强管理、调结构、上水平、增效益”的管理方针和“对外实施战略联盟，强强联合，对内实施产业融合和一体化经营”的发展思路，践行集团公司产业和市场两个“532”的转变目标圆满完成了目标处于集团房地产开发板块的 “龙头”地位。“十一五”期间 1、主要经营指标快速增长开发规模“十一五”2010年完成开发规模165万平方米，实现经营收入实现经营收入32.5亿元，利润利润1.39亿元。提前一年完成了“十一五”规划目标2009年实现了年经营收入和年利润两个指标较翻一番。 “十五”末 “十一五”期间 年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 年平均增幅 开发规模 （万平方米） 124 111 149175 155 165 7% 经营收入 （亿元） 14 17 20 29 319% 利润总额 （亿元） 0.67 0.67 1.82 1.04 1.36 % 公司净资产 （亿元） 4.85 4.16 5.51 6.56 7.60 8.51 13% 新增土地储备 （万平方米） 0 0 79 21 120 表1 开发公司“十一五”期间经营情况 由表可见，开发公司“十一五”期间经营水平和整体实力得到全面提升，三项重要指标取得了重大突破，一是经营收入突破30亿元；二是公司利润总额突破1亿元；三是土地资源储备大幅提升 2、扭转企业困局，全面提升经营水平 通过项举措，经营水平实现全面提升。一是全面盘活沉淀资产。2006－2010年开发公司资产盘活和应收账款累计收回35.27亿元，不但提高了资产的流动性和安全性，也大大缓解了现金的压力。通过对公司大量沉淀资产的全面盘点和租赁经营，使公司对于租赁资产的管理工作更加专业化和系统化，同时也形成了现金收入，提升了资产质量。二是翠成项目政策性亏损的弥补工作取得重大突破。市发改委审核认可亏损金额为21.18亿元，确定了弥补亏损的总体思路，并得到了市领导的批示同意。作为补亏项目之一的马驹桥限价房项目已于2010年正式启动。开发公司积极协调各委办局，继续努力推进弥补亏损方案的具体落实，以彻底解决翠成项目的政策性亏损问题。三是优化重组旗下子公司。按照集团公司产业优化重组的总体部署，将下属的13家子公司与集团内经营业务相同或相似的企业进行了业务整合，优化重组，为开发公司集中精力做大、做强、做精房地产主业、优化投资结构奠定了坚实基础。通过股权收购、土地收购及土地市场等多种方式在西安、长春等省会城市实现初步开拓，为增加公司京外土地资源的储备奠定基础，为实现“十二五”期间开发公司持续发展、快速增长的目标提供支持保障。新增项目在产品结构方面趋向多元化，兼有保障房和商品房，盈利能力大幅提升。3、注重制度建设，全面提升管理水平 在经营指标创下新高的同时，公司的管理能力进一步加强。一是根据公司的发展定位，压缩管理层级，取消了两个分公司，调整了公司部门架构，实施了扁平化管理。明确了“以项目为中心，全公司做项目”“项目经理负责项目全过程管理”的项目部定位强了公司的协调和管控力度。通过对项目流程进行梳理，明确了项目部和各职能部门的主要工作职能和