第五届董事会2012年第七次临时会议决议公告-中体产业集团.docVIP

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-18 中体产业集团股份有限公司 第五届董事会2012年第七次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第七次临时会议于2012年8月13日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意根据相关规定对《公司章程》中有关利润分配的条款进行补充修订。有关章程修改的具体内容详见本公告附件。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司对外担保的议案》，同意大连乐百年置业有限公司为大连新苑建筑工程有限公司、大连大众联合机电工程有限公司、大连市古建筑园林工程有限公司向中国建设银行股份有限公司大连分行红旗支行申请的总额3400万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证。 详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司对外担保的公告》（编号：临2012-19）。 根据相关规定，公司及其控股子公司的对外担保